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判了!靠微信朋友圈、汉川贴吧…汉川熊某非法

日期:2019-07-11   

  被告人熊某,男,1989年6月27日出生,汉族,湖北省汉川市人,大学文化,经商,住汉川市。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2019年1月23日被临时羁押于河南省西峡县看守所,2019年1月25日被汉川市公安局刑事拘留,同年2月23日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。

  湖北省汉川市人民检察院以鄂川检公诉刑诉﹝2019﹞186号起诉书指控被告人熊某犯非法吸收公众存款罪,向本院提起公诉。本院于2019年5月23日立案受理后,依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。汉川市人民检察院指派检察员胡昌琼出庭支持公诉,被告人熊某及其辩护人涂建平到庭参加了诉讼。现已审理终结。

  汉川市人民检察院指控:2015年至2016年11月期间,被告人熊某未经过国家金融主管部门批准,以其经营的熊先生主题酒店、汉川惠民金融投资公司、碧海蓝天KTV等需要资金周转为由,通过在汉川贴吧、微信朋友圈发帖宣传及在朋友中扩散投资信息等方式,以1%至5%的月利息向社会公众吸收资金。截至案发,熊某非法吸收邓某、叶某1等23人资金共22261000元。

  公诉机关当庭提供了被害人陈述,证人证言,借条、银行转帐记录等书证,被告人供述与辩解等证据,认为被告人熊某非法吸收公众存款,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院,依法判处。

  在庭审中,辩护人辩称:被告人熊某没有通过在微信、汉川贴吧进行宣传,其向朋友所借款项不应计入非法吸收公众存款犯罪数额;被告人熊某非法吸收公众存款中,邓某的金额应为300万元,王某1的金额应为200万元;被告人熊某当庭自愿认罪,系初犯,请求对其从轻处罚。

  经审理查明:2015年至2016年11月期间,被告人熊某以其经营的熊先生主题酒店、汉川惠民金融投资公司、碧海蓝天KTV需要资金周转为由,通过在汉川贴吧、微信朋友圈宣传及在朋友中扩散投资信息等方式,以1%至5%的月利息向社会公众吸收资金。截至案发,被告人熊某非法吸收邓某475万元、叶某140万元、李某146万元、黄某30万元、陈某160万元、张某14万元、王某1323万元、方某500万元、代某30万元、余某15万元、孙某50万元、刘某118.4万元、熊某40万元、叶某220万元、杨某5.5万元、李某225万元、晏某25万元、王某2200万元、涂某20万元、尹某37.2万元、叶某3104万元、马某26万元、肖某22万元。共计23人合计金额22261.1万元。

  上述事实,被告人熊某在开庭审理过程中亦无异议,且有被害人邓某、叶某1、李某1、董某、黄某、陈某、张某、王某1、方某、代某、余某、孙某、刘某1、熊某、叶某2、杨某、李某2、晏某、王某2、涂某、尹某、叶某3、马某、肖某的陈述,证人廖某、叶某4、刘某2、喻某、丁某的证言,借条,银行卡交易明细,微信聊天截图,借款合同,非法吸收公众存款一览表,抓获经过,被告人身份信息等证据证实,并经当庭举证、质证,足以认定。

  本院认为,被告人熊某违反国家金融管理法规,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,且数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。对于辩护人辩称,被告人熊某没有通过在微信、汉川贴吧进行宣传,其向朋友所借款项不应计入非法吸收公众存款犯罪数额的意见,经查,被告人熊某通过微信朋友圈、汉川贴吧进行宣传的事实有相关宣传内容的图片记录证实,其通过公开宣传后,针对其朋友吸收的资金,按照相关规定,也应属于非法吸收公众存款的犯罪数额,故该辩护意见不能成立,本院不予采纳。对于辩护人辩称,被告人熊某非法吸收公众存款中,邓某的金额应为300万元,王某1的金额应为200万元的意见,经查,邓某的金额为475万元的事实有被告人熊某出具的借条证实,且扣除了已支付利息的部分数额,王某1的金额为323万元的事实有转帐记录证实,且均有被害人陈述和被告人供述相印证,故该辩护意见不能成立,本院不予采纳。被告人熊某如实供述犯罪事实,当庭自愿认罪,可以从轻处罚,辩护人的相关辩护意见成立。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七第三款的规定,判决如下:

  一、被告人熊某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币35万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月23日起至2029年1月22日止;罚金限本判决生效之日起缴纳。)

  二、被告人熊某退赔涉案违法所得人民币2226.1万元,于本判决生效之日起执行。

  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。马报